Acompañamiento experto en Protección de Datos Personales y SAGRILAFT para empresas que buscan cumplimiento real, no solo documental.
Ley 1581 de 2012 · GDPR
LA/FT/FPADM · Resolución 4420
Cada empresa que recolecta, almacena o procesa datos personales tiene obligaciones legales claras. El incumplimiento no solo genera multas millonarias sino pérdida de reputación y confianza de sus clientes.
Un acompañamiento integral paso a paso para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa.
Evaluamos el estado actual de su empresa frente a la Ley 1581, identificando brechas, riesgos y oportunidades de mejora en el tratamiento de datos personales.
Diseñamos e implementamos las políticas y avisos de privacidad requeridos, adaptados a la operación real de su empresa.
Preparamos y gestionamos el registro ante la SIC, incluyendo la identificación de todas las bases de datos, finalidades y medidas de seguridad.
Implementamos las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para proteger los datos personales contra accesos no autorizados.
Formamos a su personal en la cultura de protección de datos, derechos de los titulares y procedimientos internos.
Realizamos seguimiento periódico para garantizar la sostenibilidad del cumplimiento y adaptación a cambios normativos.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Prevención y detección de operaciones que buscan dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Controles para evitar que recursos legales o ilegales se destinen a actividades terroristas.
Mecanismos contra el financiamiento de armas de destrucción masiva según resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE) integrado al sistema de autocontrol.
Un enfoque metodológico basado en el ciclo de gestión de riesgos.
Análisis de factores de riesgo (clientes, productos, canales, jurisdicciones) y construcción de la matriz de riesgos LA/FT/FPADM.
Determinación de probabilidad e impacto de cada riesgo identificado. Priorización de controles según severidad y exposición.
Diseño de políticas, procedimientos y controles internos: debida diligencia, conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de operaciones inusuales.
Supervisión permanente, reportes a la UIAF, auditorías internas y actualización periódica del sistema según cambios normativos.
Un SAGRILAFT robusto integra múltiples componentes que funcionan de manera coordinada.
Designación del responsable con autonomía, acceso a información y reporte directo a la Junta Directiva.
Procedimientos diferenciados de conocimiento de clientes, proveedores, empleados y asociados de negocio.
Catálogo de operaciones inusuales y sospechosas con protocolos claros de escalamiento y reporte.
Generación y envío oportuno de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y reportes de transacciones en efectivo.
La normativa aplica a un amplio espectro de empresas en Colombia.
Sociedades vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades con ingresos o activos superiores a los umbrales definidos.
Inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, metales preciosos, contadores, revisores fiscales y abogados.
Cualquier empresa que desee fortalecer sus controles de prevención como ventaja competitiva y de acceso a mercados.
Nuestro equipo de consultores especializados está listo para evaluar su situación y diseñar una solución a la medida de su empresa.
Solicite una evaluación inicial sin costo y descubra el estado de cumplimiento de su organización.
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